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反洗錢

為指導(dǎo)義務(wù)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確理解、有效執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令[2016]第3號(hào)發(fā)布，以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》，進(jìn)一步提高大額交易和可疑交易報(bào)告工作的有效性，中央人民銀行就義務(wù)機(jī)構(gòu)執(zhí)行《管理辦法》的履職要求發(fā)布通知。以下為通知全文：中國(guó)人民銀行關(guān)于《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑...

人民銀行召開(kāi)2017年反洗錢工作會(huì)議.pdf

深入貫徹《反洗錢法》，增強(qiáng)反洗錢意識(shí).pdf

《中華人民共和國(guó)反洗錢法》頒布實(shí)施十周年（2007-2016）.pdf

7月24日，中國(guó)人民銀行召開(kāi)2012年上半年全國(guó)反洗錢形勢(shì)通報(bào)會(huì)。會(huì)議分析了當(dāng)前境內(nèi)洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況和類型，報(bào)告了國(guó)際反洗錢發(fā)展趨勢(shì)和境內(nèi)開(kāi)展反洗錢資金監(jiān)測(cè)的情況，交流了商業(yè)銀行反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)，部署了下一階段金融系統(tǒng)反洗錢工作。人民銀行黨委委員、副行長(zhǎng)李東榮出席會(huì)議并講話。李東榮指出，當(dāng)前國(guó)內(nèi)外洗錢...

5月13日，中國(guó)反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議第六次工作會(huì)議在北京召開(kāi)。當(dāng)前，反洗錢在中國(guó)已上升為國(guó)家戰(zhàn)略，此次會(huì)議透露的信息顯示，中國(guó)今后一段時(shí)間將重點(diǎn)開(kāi)展國(guó)家層面的反洗錢戰(zhàn)略設(shè)計(jì)。會(huì)后發(fā)布的信息顯示，此次會(huì)議重點(diǎn)研究了《完善中國(guó)反洗錢體系總體實(shí)施方案》。中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)李東榮在此次聯(lián)席會(huì)議上作主題...

隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，一種新型的證券違規(guī)交易模式滋生。證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人日前通報(bào)了兩起發(fā)生在淘寶網(wǎng)、微博公共平臺(tái)上的證券違法違規(guī)案件，部分公司利用淘寶網(wǎng)等平臺(tái)，擅自向社會(huì)公眾轉(zhuǎn)讓股權(quán)。據(jù)介紹，北京某文化傳播公司在淘寶網(wǎng)上開(kāi)設(shè)ldquo;會(huì)員卡在線直營(yíng)店rdquo;，2013年1月先后兩次以銷售會(huì)員卡附贈(zèng)...

全國(guó)人大常務(wù)委員會(huì)2006年6月29日表決通過(guò)刑法修正案六擴(kuò)大了洗錢罪的上游犯罪范圍，以加大反洗錢、反腐敗力度。刑法修正案規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為...