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反洗錢

文章來源：反洗錢局一、背景情況金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風(fēng)險國家或地區(qū)（High-riskjurisdictionssubjecttoacal...

文章來源：反洗錢局一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進缺陷。金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進反洗錢和反恐怖融資體系...

文章來源：反洗錢局一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進缺陷。金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議洗錢和恐怖融資“高風(fēng)險國家或地區(qū)”以及“...

文章來源：反洗錢局作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進缺陷。金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議洗錢和恐怖融資“高風(fēng)險國家或地區(qū)”以及“應(yīng)加強監(jiān)控的...

站在新的歷史起點全面推進中國反洗錢事業(yè).pdf

關(guān)于加強聯(lián)合國安理會制裁決議名單管理和FATF公布的高風(fēng)險國家或地區(qū)客戶管理的風(fēng)險提示.pdf

關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風(fēng)險提示.pdf

金融系統(tǒng)反洗錢工作會議在京召開.pdf

2017年反洗錢形勢通報會在京召開.pdf

　　5月25日，中國人民銀行官方網(wǎng)站公布了《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》（銀發(fā)〔2017〕117號，下稱《通知》），對開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制要求進一步明確。　　恒豐銀行研究院執(zhí)行院長董希淼對21媒體記者表示，賬戶是金融交易的基礎(chǔ)，賬戶實名制是一項基礎(chǔ)的金...